«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промтрактор – Инвест»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промтрактор - Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента г.Чебоксары, пр Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100971298
1.5. ИНН эмитента 2127301034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55668-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://promtractor.tplants.com/ru/company/
emitent-information/oaoptinv/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2012 г., г.Чебоксары,
пр.Тракторостроителей, 101
2.4. Кворум общего собрания: 10 000 гол. (100%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Промтрактор–Инвест» по результатам 2011 года.
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
2. Утверждение аудитора ОАО «Промтрактор – Инвест».
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
3. Избрание наблюдательного совета ОАО «Промтрактор – Инвест».
В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об Акционерных Обществах», когда число акционеров - владельцев голосующих акций менее 50 (пятидесяти), функции наблюдательного совета передать общему собранию Общества..
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
4. Избрание Исполнительного директора ОАО «Промтрактор – Инвест».
Продлить полномочия исполнительного директора Божко Александра Анатольевича на 3 (три) года.
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Промтрактор – Инвест».
Избрать ревизора Общества - Рыжову Людмилу Аркадьевну, заместителя главного бухгалтера ОАО «Промтрактор».
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования: “за” – 100%, “против” – 0,00%, “воздержался” – 0,00%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим годовым собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества.
2. Утвердить аудитором Общества ООО «КПК «ЭкономАудит».
3. Передать функции наблюдательного совета общему собранию Общества.
4. Продлить полномочия исполнительного директора Божко Александра Анатольевича на 3 (три) года.
5. Избрать ревизора Общества - Рыжову Людмилу Аркадьевну, заместителя главного бухгалтера ОАО
«Промтрактор».
6. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
А.А.Божко
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.