«О проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1054003521021
1.5. ИНН эмитента 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55167-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://old.rempm.ru/kalugasuschfact
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 248025 г. Калуга пер. Малинники д. 21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента (время окончания приема бюллетеней): до 17 часов 00 минут 30 мая 2012 года;
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 2 330 626 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу – 2 330 626 голосов. Кворум имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). О сделке ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на поставку путевой техники с ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «РЖД» в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» по отбору контрагентов, оказывающих ОАО «РЖД» финансовые услуги, от 5 марта 2012 г. № 1.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: Число голосов, отданных по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
1. По первому вопросу: «за» - 2 330 626 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: «Одобрить сделку ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на поставку путевой техники с ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «РЖД» в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» по отбору контрагентов, оказывающих ОАО «РЖД» финансовые услуги, от 5 марта 2012 г. № 1 на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
Покупатель – ОАО «ВЭБ-лизинг»;
Лизингополучатель – ОАО «РЖД».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить и выполнить работы по вводу в эксплуатацию путевой техники (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар. Поставка Товара в 2012 году осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), поставка Товара в 2013-2016 годах осуществляется в соответствии со Спецификацией, оформленной по форме Приложения № 2.1. к Договору.
Товар приобретается Покупателем с целью его дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю по Договору финансовой аренды (лизинга).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Цена договора: общая цена Товара, поставляемого по Договору в соответствии с Приложением № 1, составляет 88 971 249 520 (Восемьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят один миллион двести сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС – 13 571 885 520 (Тринадцать миллиардов пятьсот семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей, без учета транспортных расходов по доставке Товара».
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
от 01.06.2012 г. № 07.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.