«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильский завод Утяжелитель - НПО "Бурение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЗУ"
1.3. Место нахождения эмитента 353231 Краснодарский край, Северский район, пос.Ильский, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022304544900
1.5. ИНН эмитента 2348011968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Членов совета директоров общества - 6.
Присутствуют на заседании – 4 члена Совета директоров.
Кворум имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания:
"ЗА" - 4 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать председательствующей на годовом общем собрании акционеров, которое созвано на 07 июня 2012года, члена Совета директоров Общества Токареву Наталью Вячеславовну.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
01.06.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.06.2012 г., протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Б.Н.Ротару
3.2. Дата: 01 июня 2012 г. М.П.