«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров имеется. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: «Рассмотрение материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».
2.2.1. Исключить кандидатуры Дашьяна Карэна Николаевича и Хака Джереми (Huck Jeremy) из списка для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров, утвержденного Советом директоров 05 марта 2012 года.
2.2.2. На основании п. 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров Слоана Ричарда Скотта (Sloan Richard Scott) - президента ВР Россия, филиал компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лтд. (Великобритания) в г. Москве и Янкевича Алексея Викторовича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам, члена Правления ОАО «Газпром нефть».
2.2.3. Исключить кандидатуру Шафир Надежды Николаевны из списка для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров утвержденного Советом директоров 05 марта 2012 года.
2.2.4. На основании п. 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров Паршакову Ольгу Николаевну - начальника отдела методологии Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть».
2.2.5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
2.2.6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
2.2.7. Рекомендовать размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 1,90 руб.
Рекомендовать выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 28 августа 2012 года в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам - физическим лицам – в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
2.2.8. Одобрить и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:
по вопросу 1:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
1.3. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 619 563 068 (Один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь) рублей.
1.4. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» в суммарном размере 9 033 052 200 (Девять миллиардов тридцать три миллиона пятьдесят две тысячи двести) рублей, включая:
- нераспределенную прибыль ОАО «НГК «Славнефть» прошлых лет в размере 7 413 489 132 (Семь миллиардов четыреста тринадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто тридцать два) рубля;
- чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 финансовый год в размере 1 619 563 068 (Один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь) рублей.
1.5. Выплатить дивиденды в размере 1,90 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
1.6. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 28 августа 2012 года в следующем порядке:
- акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам - физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
по вопросу 2:
2.1. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.
по вопросу 3:
3.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:
1. Баранова Виталия Витальевича
2. Барриоса Альфреда (Barrios Alfred)
3. Доддса Александра (Dodds Alexander)
4. Дюкова Александра Валерьевича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Слоана Ричарда Скотта (Sloan Richard Scott)
7. Хана Германа Борисовича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича
по вопросу 4:
4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»:
1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Владимирову Екатерину Борисовну
3. Ковалева Виталия Анатольевича
4. Паршакову Ольгу Николаевну
5. Титова Антона Анатольевича
6. Чуланова Григория Александровича
по вопросу 5:
5.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.
по вопросу 6:
6.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НГК «Славнефть».
по вопросу 7:
7.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть».
по вопросу 8:
8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и обществами, в отношении которых ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет прямой либо косвенный контроль, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
- по получению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме не более 47,7 млрд рублей;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме не более 58,8 млрд рублей.
8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и третьими лицами по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в обеспечение исполнения обязательств обществ, в отношении которых ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет прямой либо косвенный контроль, в общей сумме не более 20 млн долларов США или эквивалента указанной суммы в рублях на дату заключения соответствующей сделки, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
N 1 - по вопросам NN 1, 2, 4, 5 повестки дня собрания;
N 2 - по вопросу N 3 повестки дня собрания;
N 3 - по вопросам NN 6, 7, 8 повестки дня собрания.
3.10. Направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, вместе с сообщением о проведении собрания в срок не позднее 08 июня 2012 года.
3.11. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».
3.12. Поручить ведение годового общего собрания акционеров председателю правления, президенту ОАО «НГК «Славнефть» Суханову Юрию Евгеньевичу, а в случае его отсутствия – члену Правления, вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012, протокол № 5
3. Подпись
3.1. И.о. вице – президента
ОАО «НГК «Славнефть» А.В. Белов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.