о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента
Открытое Акционерное Общество «Завод»Орион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод»Орион»
1.3. Место нахождения эмитента
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул.Свободы, д.48
1.4. ОГРН эмитента
1037819003408
1.5. ИНН эмитента
7807005352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров
01 Июня 2012г
По первому вопросу повестки дня решили: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Орион».
По второму вопросу повестки дня решили: провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Орион» для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
По третьему вопросу Повестки дня решили: определить, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Орион» будет проведено 22 Июня 2012 года в 14-00 часов (регистрация акционеров состоится с 13-00 часов да 13-55 часов) по адресу 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы, дом 48 в помещении дирекции.
По четвёртому вопросу Повестки дня решили: утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Орион».
По пятому вопросу Повестки дня решили: 20 Июня 2011 года, как дату составления списка акционеров имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Орион».
По шестому вопросу Повестки дня выступил решили: определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Орион» в соответствии с Уставом ОАО «Завод «Орион» (пункт 6.1.9) путём опубликования сообщения о созыве собрания в газете «Невское время».
По седьмому вопросу Повестки дня решили: рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Орион» утвердить Счётную комиссию в количестве 3-х человек, в состав которой включить: Бойцева О.А.., Михайлова Г.В., Никифорова А.Ф..
По восьмому вопросу Повестки дня решили:
1.Включить Жукова В.А., Любимова С.А., Тараскина В.В., Батурова В.Н., Тренькина В.В. в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Орион».
Включить всех указанных лиц в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
Решили:
1.Включить Камаеву Т.В., Бойцеву О.А., Михайлову Г.В. в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Орион».
2. Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Орион» следующий список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Орион»: Камаева Т.В., Бойцеву О.А., Михайлова Г.В.
По девятому вопросу Повестки дня решили: определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Орион»:
1.Годовой отчёт ОАО «Завод «Орион» за 2011 год.
2.Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Завод «Орион» за 2011 год.
3.Отчёт о прибылях и убытках Общества.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Завод «Орион».
По десятому вопросу Повестки дня решили: определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Орион» в соответствии с образцом, представленным на заседании Совета директоров (образец бюллетеня для голосования – Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
По одиннадцатому вопросу Повестки дня решили: рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Орион» утвердить годовой отчёт ОАО «Завод «Орион», представленный членами Совета директоров ОАО «Завод «Орион» (годовой отчёт – Приложение №2 к Протоколу №41 заседания Совета директоров).
Протокол №41 31.Мая.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Тренькин В.В.
(подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «01» Июня 2012 г.
М. П.