ОАО «НИИ Электромера»
Сообщение о проведении годового (очередного) общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения годового (очередного) общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
22 Дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, 195267, г Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, лит А 4 этаж помещение 405
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13-00
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12-30
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07062012г
25 Повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 г;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г;
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8 Утверждение аудитора Общества;
3 Подпись
31 Генеральный директор ЕВ Копкин
ОАО "НИИ Электромера" _______________________
(подпись)
32 Дата 31 мая 2012 г