о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 01 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 20 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Об изменениях в составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. О Долгосрочном плане развития АК «АЛРОСА» на 2012-2021 гг.
3. О реализации программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год.
4. О приоритетных направлениях деятельности: о направлении средств на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
5. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ Компании, решения об определении позиции Компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров которых принимается Наблюдательным советом.
6. Основные направления программы по реализации непрофильных активов.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г.
А.Г. Лекарев
3.2. Дата « 01» июня 2012 г.