1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СРК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127030, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.36, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739525010
1.5. ИНН эмитента: 7707044686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08466-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rostatus.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – очное голосование;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 17.05.2012 г.; г. Москва, Проектируемый проезд 5113. Дом 41; 15часов 00 минут; 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3 ;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) -14 часов 30 минут;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 апреля 2012 года;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии ОАО «Спецремкомплект».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2011 год и производственно-экономическая политика на 2012 год.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Спецремкомплект» за 2011 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «Спецремкомплект».
5. Выборы Наблюдательного Совета ОАО «Спецремкомплект».
6. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Спецремкомплект».
7. Выборы генерального директора ОАО «Спецремкомплект».
8. Об объявленных акциях.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «Спецремкомплект» в свяис включением в текст Устава положения об объявленных акциях.
10. Об увеличении уставного капитала ОАО «Спецремкмплект» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
11. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3 с 8:30 до 17:30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Щиголев
3.2. Дата 05 апреля 2012 года