Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»

1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26

1.4. ОГРН эмитента 1022900507596

1.5. ИНН эмитента 2901023409

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 7. Кворум заседания имелся;

Все члены Совета директоров голосовали «За» по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный трест №1» Скаженика Вячеслава Григорьевича

2.2.2. Утвердить трудовой договор (контракта) с Генеральным директором ОАО «Строительно-монтажный трест №1».

2.2.3. Избрать Генеральным директором ОАО «Строительно-монтажный трест №1» Бойцова Дениса Евгеньевича до первого заседания совета директоров избранного следующим через три года годовым общим собранием акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01.06.2012 года, протокол № 3/2012.

2.5. Фамилия, имя, отчество, ИНН лица, избранного на должность Генерального директора общества: Бойцов Денис Евгеньевич, ИНН: 290109228398

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,24 % уставного капитала и 3,24 % обыкновенных акций эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Бойцов Д.Е.

3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем