1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 7 членов совета директоров из 7 (семи) избранных, что составляет 100,00% от общего числа членов совета директоров.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1 голос.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 6 голосов ;
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 голос;
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1повестки дня:
1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли») (ОГРН 1027739428716) в качестве кандидата для утверждения его аудитором ОАО «Энергоспецмонтаж» на годовом общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» утвердить аудитором ОАО «Энергоспецмонтаж» Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли») (ОГРН 1027739428716).
По вопросу №2 повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж», назначенного на 27 июня 2012 года (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
По вопросу №3 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж», назначенного на 27 июня 2012 года (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г., № 14/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М. П.