Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УНПЗ»
13 Место нахождения эмитента: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Ульяновых, 74
14 ОГРН эмитента: 1020203086815
15 ИНН эмитента: 0277004037
16 Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом: 30672-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации: http://wwwunpz-rbru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - голосов нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет
Решение принято
2 Об утверждении Положения о Программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «УНПЗ» в новой редакции
Решение:
Утвердить Положение о Программе долгосрочного материального поощрения работни-ков ОАО «УНПЗ» в новой редакции
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - голосов нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет
Решение принято
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2012г, Протокол № 13
3 Подпись
31 Генеральный директор А М Сухоруков
32 Дата «01» июня 2012 г