о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество имени Никиты Евдокимовича Токарликова
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО им. Н.Е. Токарликова
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Калейкино
1.4. ОГРН эмитента: 1021601633228
1.5. ИНН эмитента: 1607000853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55631-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.Smpneftegaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 30 мая 2012 года, 423410, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Калейкино, административное здание ОАО им.Н.Е.Токарликова . Время открытия собрания – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
2.3.Кворум общего собрания: По данным счетной комиссии в отведенное для регистрации время, зарегистрировались акционеры и уполномоченные представители акционеров с числом голосов 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один), что составляет 88,21 процента от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания акционеров имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Избрать председателем собрания Тарасова Александра Петровича и секретарем собрания Шумину Венеру Ивановну.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: 130129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
2.Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: основной докладчик – 30 минут, содокладчику по 5 минут каждому, выступления в прениях по 2 минуты, оглашение итогов голосования и принятых общим собранием решений – 5 минут.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 130129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 685 (сто четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 96 (девяносто шесть).
3.Утвердить годовой отчет ОАО им.Н.Е.Токарликова за 2011 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 130129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,2 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО им. Н.Е.Токарликова за 2011 год.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 130129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один).
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
5.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Валовая прибыль -2038
Чистая прибыль 15090
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: –
Распределить на:
На выплату 13 заработной платы по итогам за 2011 год –
Фонд потребления 600
Фонд социальной направленности –
Прочие доходы (т. е субсидии всех уровней) –
Распределить на:
Возврат займов и кредитов 14490
Фонд развития хозяйства –
Дивиденды –
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать в связи с образованием прибыли за счет дотаций.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 130 129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
6.Утвердить аудитором ОАО им.Н.Е.Токарликова: Закрытое Акционерное Общество Аудиторская Консалтинговая Группа «Прайм Аудит».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 130 129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 685 (сто четырнадцать шестьсот восемьдесят пять);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 96 (девяносто шесть).
7.Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО им. Н.Е.Токарликова – 9(девять) человек.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 130 129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» – 114 781(сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один);
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
8.Избрать членов Совета директоров ОАО им. Н.Е.Токарликова из 9 (девяти) человек в следующем составе:
1)Ишмуратова Юлия Владимировна
2)Гарифова Надежда Ивановна
3)Исхаков Расим Габбасович
4)Ахметшин Марат Зуфарович
5)Тухбатуллин Эдвард Талгатович
6)Хафизов Газинур Наилович
7)Миннебаев Фарит Габидинович
8)Гайнеев Раеф Кирамович
9)Комаров Рамиль Фоатович
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №3.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 171 161 (один миллион сто семьдесят одна тысяча сто шестьдесят один).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 033 029 (один миллион тридцать три тысячи двадцать девять), что составляет 88,21 процентов от общего числа кумулятивных голосов имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.
При голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата
в Совет директоров общества "ЗА"
1.Ишмуратова Юлия Владимировна 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
2.Гарифова Надежда Ивановна 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
3.Исхаков Расим Габбасович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
4.Ахметшин Марат Зуфарович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
5.Тухбатуллин Эдвард Талгатович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
6.Хафизов Газинур Наилович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
7.Миннебаев Фарит Габидинович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
8.Гайнеев Раеф Кирамович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
9.Комаров Рамиль Фоатович 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
Число голосов не принявших участие в голосовании по данному вопросу - 0
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
9.Избрать ревизионную комиссию ОАО им. Н.Е.Токарликова из 3 (трех) человек в следующем составе:
1)Осоргина Людмила Анатольевна
2)Ахтямова Альфия Абзаловна
3)Федорова Гульнара Альбертовна
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Голосование проводилось бюллетенем №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров
Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 130 129 (сто тридцать тысяч сто двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) что составляет 88,21 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
При голосовании по девятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
Осоргина Людмила Анатольевна
«ЗА» – 114 685 (сто четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 96 (девяносто шесть).
Ахтямова Альфия Абзаловна
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
Федорова Гульнара Альбертовна
«ЗА» – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10. «Об одобрении в соответствии с главой XI ст.83. Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст 12 Устава ОАО им.Н.Е.Токарликова совершения ОАО им.Н.Е.Токарликова сделок с заинтересованностью»
Решение по вопросу №10 повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.
10.1. Договор займа № 373 от 20.07.2011 г. между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец).
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащим лицам, заинтересованным в совершении данной сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50, 58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.2. Договор залога земельных участков между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО им.Н.Е.Токарликова по заключенному договору займа между ОАО им.Н.Е.токарликова и ОАО «СМП-Нефтегаз»
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.3.Договор залога между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.4.Договор залога межу ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.5.Договор залога между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество (Кредитор);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.6.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.7.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.8.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
10.9.Договор займа между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец), который возможно будет заключен в будущем, в срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Голосование проводилось бюллетенем №5.
Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки 99 074 (девяносто девять тысяч семьдесят четыре).
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 31 055 (тридцать одна тысяча пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь), что составляет 50,58 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум для голосования имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по которому имелся кворум:
«ЗА» – 15 707 (пятнадцать тысяч семьсот семь)
«ПРОТИВ» – 0 (ноль);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль).
2.5.Формулировки решений принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Избрать председателем собрания Тарасова Александра Петровича и секретарем собрания Шумину Венеру Ивановну.
По второму вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: основной докладчик – 30 минут, содокладчику по 5 минут каждому, выступления в прениях по 2 минуты, оглашение итогов голосования и принятых общим собранием решений – 5 минут.
По третьему вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО им.Н.Е.Токарликова за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО им. Н.Е.Токарликова за 2011 год.
По пятому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Валовая прибыль -2038
Чистая прибыль 15090
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: –
Распределить на:
На выплату 13 заработной платы по итогам за 2011 год –
Фонд потребления 600
Фонд социальной направленности –
Прочие доходы (т. е субсидии всех уровней) –
Распределить на:
Возврат займов и кредитов 14490
Фонд развития хозяйства –
Дивиденды –
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать в связи с образованием прибыли за счет дотаций.
По шестому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Утвердить аудитором ОАО им.Н.Е. Токарликова: Закрытое Акционерное Общество Аудиторская Консалтинговая Группа «Прайм Аудит»
По седьмому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО им. Н.Е.Токарликова – 9(девять) человек.
По восьмому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Избрать членов Совета директоров ОАО им. Н.Е.Токарликова из 9 (девяти) человек в следующем составе:
1)Ишмуратова Юлия Владимировна
2)Гарифова Надежда Ивановна
3)Исхаков Расим Габбасович
4)Ахметшин Марат Зуфарович
5)Тухбатуллин Эдвард Талгатович
6)Хафизов Газинур Наилович
7)Миннебаев Раеф Кирамович
8)Гайнеев Раеф Кирамович
9)Комаров Рамиль Фоатович
По девятому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО им. Н.Е.Токарликова из 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Осоргина Людмила Анатольевна
2) Ахтямова Альфия Абзаловна
3) Федорова Гульнара Альбертовна
По десятому вопросу повестки дня общим собранием принято решение:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО им.Н.Е.Токарликова сделки с заинтересованностью между ОАО им.Н.Е.токарликова и ОАО «СМП-Нефтегаз»:
10.1.Договор Займа № 373/в-11 от 20.07.2011 г. между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец).
10.2.Договор Залога земельных участков между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО им.Н.Е.Токарликова по заключенному договору займа № 373/в-11 от 20.07.2011 г между ОАО им.Н.Е.Токарликова и ОАО «СМП-Нефтегаз»
10.3.Договор залога между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор);
10.4.Договор залога межу ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
10.5.Договор залога между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество (Кредитор);
10.6.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»);
10.7.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
10.8.Договор поручительства между ОАО им.Н.Е.Токарликова и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
10.9.Договор займа между ОАО им.Н.Е.Токарликова (Заемщик) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Займодавец), который возможно будет заключен в будущем, в срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 01 июня 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Исхаков Расим Габбасович
3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.