об избрании председателя совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донречфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донречфлот»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
344019, г.Ростов-на-Дону,
ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1026104158080
1.5. ИНН эмитента 6167038154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30798-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Избрание председателя совета директоров
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании - 7 человек, что составляет 100% количественного состава совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Голосование: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.5, Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать председателем совета директоров ОАО «Донречфлот» Швалёва Михаила Фёдоровича.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 01.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Филиппович
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 2012 года М.П.