об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Текстильмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текстильмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100966535
1.5. ИНН эмитента 2127009350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55135-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.1.1. кворум - 100% с учетом наличия письменного мнения двух членов совета директоров;
2.1.2. результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1. Рассмотрение предложения акционера Шептий Н.Н. о кандидате для избрания на должность генерального директора ОАО «Текстильмаш».
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 2. Утверждение формы (бланка) уведомлений акционерам о предстоящих внеочередном и годовом общем собрании акционеров 2012 года.
«За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 2012 года.
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 2012 года.
«За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 5. Утверждение перечня материалов (документов) к годовому общему собранию акционеров 2012 года, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления.
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 6. Утверждение перечня материалов (документов) к внеочередному общему собранию акционеров 2012 года, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления.
«За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса, «Воздержавшиеся» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатов для избрания на должность генерального директора ОАО «Текстильмаш» на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров кандидатуру Алтушкина Николая Ивановича – временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Текстильмаш».
По вопросу № 2:
Утвердить проект формы (бланка) уведомлений акционерам о предстоящих внеочередном и годовом общих собраниях акционеров 2012 года.
По вопросу № 3:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 2012 года.
По вопросу № 4:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 2012 года.
По вопросу № 5:
Утвердить следующий перечень материалов (документов) к годовому общему собранию акционеров 2012 года, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год с заключением ревизионной комиссии;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3. Список кандидатов на избрание в члены Совета директоров ОАО «Текстильмаш»;
4. Список кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии ОАО «Текстильмаш»;
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Проект распределения прибыли по итогам работы общества в 2011 году;
7. Справку о задолженности по выплате заработной платы, о задолженности по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2012 года;
8. Документы (протоколы) по отбору аудиторских организаций;
9. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Предоставление информации акционерам для ознакомления предложено следующими способами:
- непосредственное – при явке акционера в акционерное общество по адресу и во время, указанное в уведомлении акционерам о предстоящем собрании;
- предоставление или высылка копий документов акционеру по почте по его письменному обращению.
По вопросу № 6:
Утвердить следующий перечень материалов (документов) к внеочередному общему собранию акционеров 2012 года, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления:
1. Предложение акционера Шептий Н.Н. о кандидате для избрания на должность генерального директора ОАО «Текстильмаш»,
2. Список кандидатов на избрание на должность генерального директора ОАО «Текстильмаш»,
3. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание генеральным директором Общества,
4. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Предоставление информации акционерам для ознакомления предложено следующими способами:
- непосредственное – при явке акционера в акционерное общество по адресу и во время, указанное в уведомлении акционерам о предстоящем собрании;
- предоставление или высылка копий документов акционеру по почте по его письменному обращению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01 июня 2012 г. № 19.
3. Подпись
3.1. Вр. и.о. генерального директора Н.И. Алтушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” 06 20 12 г. М.П.