к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Каменск-Стальконструкция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 10
1.4. ОГРН эмитента 1026600929299
1.5. ИНН эмитента 6666000075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Kamensk-sk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: очная
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2012г., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 10
2.4 Кворум общего собрания: зарегистрировано 54033 голосов (67,34%) – кворум есть. (Протокол № 1регистрации участников годового общего собрания)
2.5 Вопросы, рассмотренный на собрании и решение по нему:
Вопрос № 1Выборы счетной комиссии Решение собрания: Голоса распределились следующим способом За -100%, против -0%, воздерж. -0.Большинством голосов (100%) избрать счетную комиссию в количестве 6 человек на 5 лет в следующем составе:Самойлин О.В. Муртазина Р. С.Бабкина О. Ю. Пильчугова О. А. Еремеева О. В. Егоров А. А.(Протокол № 2 Заседания Счетной комиссии)
Вопрос № 2Утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года – Заключение ревизионной комиссии. Заключение аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2011 г.
Решение собрания: Голоса распределились следующим образом:
За -100%, против -0%, воздерж. -0.
Большинством голосов (100%) утвердить годовой отчет за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам финансового года).
(Протокол № 3 Заседания Счетной комиссии)
Вопрос № 3
О выплате дивидендов за 2011 г.
Решение собрания: Голоса распределились следующим образом:
За – 100,, Против – 0%, Воздерж. – 0%.
Большинством голосов (100%) принимается решение – ДИВИДЕНДЫ ЗА 2011 год ВЫПЛАТИТЬ в размере 10 рублей на 1 обыкновенную акцию. Срок выплаты 30 июня 2012г
(Протокол № 4 Заседания Счетной комиссии)
Вопрос № 4
Утверждение аудитора на 2012 год.
Решение собрания: Голоса распределились следующим образом:
За – 100%, Против – 0%, Воздерж. – 0%.
Большинством голосов (100%) утвердить аудитором Общества фирму - ООО «Аудиторская фирма «Аудит и финансы» г. Екатеринбург
(Протокол № 5 Заседания Счетной комиссии).
Вопрос № 5
Выборы в Совет директоров.
Выступила Кузнецова И.В.
По результатам голосования за кандидатов подано следующее количество голосов:
1. Хабаров С.И. 54033 (20%)
2. Сычев В.А. 54033 (20%)
3. Степанов В.А. 54033 (20%)
4. Чернова О.И. 54033 (20%)
5. Кузнецова И.В.. 54033 (20%)
Решение собрания: по итогам голосования Совет директоров выбран в следующем составе:
1. Хабаров С.И.
2. Степанов В.А.
3. Сычев В.А.
4. Чернова О.И.
5. Кузнецова И.В..
(Протокол № 6 Заседания Счетной комиссии)
Вопрос № 6
Выборы Ревизионной комиссии.
Выступила Кузнецова И.В.
Результаты голосования:
Лобанова Л.В. 870 (37,96%)
Заболотько А.Н. 711 (31,02%)
Попова Н.Д. 711 (31,02%)
Решение собрания: по итогам голосования Ревизионная комиссия выбрана в следующем составе: Лобанова Л.В., Заболотько А.Н., Попова Н.Д.
(Протокол № 7 Заседания Счетной комиссии)
3. Подпись
Генеральный директор ______________ С.И. Хабаров
(подпись)
3.2 Дата « 01 » июня 2012г. М.П.