«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КраснодарЭлеваторСпецСтрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 350059 г.Краснодар ул.Тихорецкая, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022301969029
1.5. ИНН эмитента: 2312012830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=437
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» в форме совместного присутствия акционеров (собрания):
- определить дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2012 года.
- определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10-00 часов.
- определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов.
- определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой»: г.Краснодар, ул.Тихорецкая, 10.
- поручить А. Г. Нач председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить И.М. Хорольскую. В случае невозможности выполнения А. Г. Нач полномочий председателя годового общего собрания акционеров Общества (по причине болезни, нахождения в командировке, отпуске, учебы, повышения квалификации либо в иных случаях, когда не имеется возможность находиться в Обществе или непосредственно исполнять свои обязанности), функции председателя годового общего собрания акционеров возложить на Маковичкова Г.И.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г., а также распределения прибыли Общества по итогам 2011г.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» 01 июня 2012 года.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» по результатам финансового 2011 года.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «КраснодарЭлеваторСпецСтрой», полученной по результатам 2011 года, в том числе направляемой на выплату дивидендов, одобрить, дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
5. О выдвижении кандидатур на избрание в члены Совета директоров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 г. следующих лиц:
1. Близнюк Василий Иванович
2. Васько Василий Васильевич
3. Маковичков Геннадий Иванович
4. Чотчаев Ханапий Исмаилович
5. Зайцев Павел Александрович
6. О выдвижении кандидатур на избрание в Ревизоры ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 г. следующую кандидатуру:
Джантотаев Борис Юсуфович.
7. О выдвижении кандидатуры на утверждение аудитора ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» (ООО «ЦАКЭ»), юридический адрес: 350020, г.Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, 5/1, для утверждения аудитором ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» на 2012 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой».
9. Об утверждении формы, текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой». Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» осуществить путем вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров. Вручить сообщения в срок до «09» июня 2012 г.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
4. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «КраснодарЭлеваторСпецСтрой», полученной по результатам 2011 года, в том числе направляемой на выплату дивидендов.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества, в аудиторы Общества.
8. Сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Информация об акционерных соглашениях.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г.Краснодар, ул.Тихорецкая, 10, приемная директора общества в рабочие дни с 0900 до 1200 и с 1400 до 1600
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО фирмы «Геленджик – Отель» за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КраснодарЭлеваторСпецСтрой» А.Г. Нач
3.2. Дата: 01.06.2012г. м.п.