Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Масложиркомбинат «Краснодарский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЖК «Краснодарский»

1.3. Место нахождения эмитента 350059, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1022301597471

1.5. ИНН эмитента 2310043294

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31584-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.goldenseed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04 июня 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МЖК «Краснодарский».

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

8. О предложении аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.И. Ротарь

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем