о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Жилищная инвестиционная компания города Казани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЖИК г. Казани»
1.3. Место нахождения эмитента 420022, г. Казань, ул. Г.Тукая, д. 105
1.4. ОГРН эмитента 1061655014662
1.5. ИНН эмитента 1655105310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56893-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gik-kazan.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня;
Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров – 29.06.2012 г., по адресу: РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая, д. 105, левое крыло (подъезд), каб. № 1, время проведения - 14.00;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров – 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 04.06.2012 г.;
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
3. Решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества, решение вопроса о выплате ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, которые могут быть совершены в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях на сумму не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей каждая.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться, прибыв по адресу: 420022, РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, дом 105, левое крыло (подъезд), каб. № 15, в период с «04» июня 2012 г. по «29» июня 2012 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, тел. (843) 278-27-57, доб. 1063.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Будашов
ОАО «ЖИК г. Казани» (подпись)
3.2. Дата “01” 06 2012 г. М.П.