1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Подземметаллозащита»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: РА, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Индустриальная, д.8
1.4. ИНН эмитента: 0106002061
1.5. ОГРН эмитента: 1020100823379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30799-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=84
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут;
Место проведения собрания: РА, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Индустриальная, д. 8;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Избрание членов счётной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, пос. Яблоновский, ул. Индустриальная, д.8, приемная, начиная с «09» июня 2012 г. по рабочим дням с 08 часов до 17 часов. Справки по тел. 8-(918)-314-46-96 контактное лицо Шамилёва Светлана Геннадьевна
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Подземметаллозащита»____________ Кошелев И.А.
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.