Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр Ленина, д 67
14 ОГРН эмитента 1025000513878
15 ИНН эмитента 5001000066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwcryogenmashru/
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2012 г
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июня 2012 г
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Криогенмаш»
2 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Криогенмаш»
3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора о банковской гарантии №4044ГА/12-Р между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Гарант) и ОАО «Криогенмаш» (Принципал)
4 О согласовании сделки, подлежащей обязательному предварительному согласованию Советом директоров, - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилого помещения № ГД-900-2011-010 от «01» апреля 2011 года между ОАО «Криогенмаш» (Арендодатель) и ООО «ЭСТ+» (Арендатор)
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов МА
(подпись)
32 Дата “ 01” июня 2012г МП