Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
13 Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул Октябрьская, 36
14 ОГРН эмитента 1026600000195
15 ИНН эмитента 6612010782
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmetcomru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в очной форме (совместное присутствие) В заседании участвовали 8 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 8 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет
Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о подготовке проведения годового общего собрания акционеров Банка
В соответствии с п 144 Устава Банка поручить члену Совета Директоров Смоляницкому БИ председательствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» 04062012
Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2012г, № 15- оч/оф
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» ДА Торбенко
(подпись)
32 Дата “ 31 ” мая 20 12 г МП