о решениях Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента 1054800190037
1.5. ИНН эмитента 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров:01.06.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола: протокол № 91 заседания Совета директоров от 01.06.2012г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров есть.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4.1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени (МСК).
2.4.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, 3 этаж, конференц-зал.
2.4.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете "Липецкая газета", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 09 июня 2012 года.
2.4.6.Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос об участии Общества в региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области».
2.4.7.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2011 году:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об участии Общества в региональном объединении работодателей.
2.4.8.Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.4.9. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2.4.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.4.11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 01 июня 2012 года.
-Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
-Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
-Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", юридический отдел. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 19 июня 2012 года по 29 июня 2012 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
-Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2012 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам:
- по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", юридический отдел;
- по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор".
2.4.12. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2011 года.
2.4.13.Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2012 года.
2.4.14. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 18 ноября 2008 г. № 198, заключенный с регистратором Общества открытым акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор".
2.4.15. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества открытым акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор", согласно полученной Обществом оферте от 03.04.2012г. № 234.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Аргентов С.Г.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом 01.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Аргентов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.