"Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество).
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия г. Челябинск ул. Карла Маркса, 80.
1.4. ОГРН 1027400000110.
1.5. ИНН 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00485В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.chelindbank.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения – совместное присутствие.
2.3. Дата проведения - 28 мая 2012 года. Место проведения: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80.
2.4. Кворум общего собрания: участие в собрание приняли акционеры, владеющие в совокупности 750 531 214 голосами, что составляет 93,164% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания и результаты голосования по вопросам повестки:
1. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
Голосование : ЗА – 750 516 463, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 4639.
2. Объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2011 год.
Голосование: ЗА – 750 507 480, ПРОТИВ – 9 809, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 813.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав банка.
А) Изменение № 10
Голосование: ЗА – 750 467 491, ПРОТИВ – 965, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 52 646.
Б) Изменение № 11
Голосование: ЗА – 750 461 549, ПРОТИВ – 6 907, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 52 646.
4. Избрание Правления банка.
Голосование: ЗА – 750 479 880, ПРОТИВ – 140, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 41 082.
5. Продление полномочий Генерального директора банка.
Голосование: ЗА – 750 509 626, ПРОТИВ – 3 870, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7 606.
6. Избрание Совета директоров банка.
Голосование: ЗА - 9 005 093 993, Против всех кандидатов – 642 453 948, Воздержалось по всем кандидатам – 0.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Голосование: ЗА – 750 465 200, ПРОТИВ – 2 027, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 53 875.
8. Утверждение аудиторов банка.
Голосование: ЗА – 750 520 133, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 469.
9.Утверждение предельных сумм сделок, которые могут быть совершены между банком и заинтересованными лицами до момента проведения годового общего собрания 2013 года.
Голосование: ЗА – 377 461 276, ПРОТИВ – 31 055, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 864.
10. Избрание Ревизионной комиссии банка.
Голосование: ЗА – 395 669 792, ПРОТИВ – 31 055, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 049.
11. Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров банка.
Голосование: ЗА – 750 349 631, ПРОТИВ – 28 722, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 142 749.
12. Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии банка.
Голосование: ЗА - 750 332 737, ПРОТИВ – 62 603, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 135 762.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, распределение прибыли.
2. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в денежной форме:
- по привилегированным акциям – 15 коп. на одну именную привилегированную акцию;
- по обыкновенным акциям – 8 коп. на одну именную обыкновенную акцию.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, определить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров, - 18 апреля 2012 года. Дата выплаты дивидендов – 19 июня 2012 года.
Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме путем зачисления на банковские счета акционеров.
3. Внести изменения и дополнения № 10, № 11 в Устав банка.
4. Избрать Правление ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»: Братишкин Михаил Иванович, Андрющенко Станислав Владимирович, Байль Сергей Викторович, Бабин Александр Павлович, Власенко Марина Вячеславовна, Менщикова Ольга Валентиновна, Мишин Олег Николаевич, Тарасов Андрей Юрьевич, Храбрых Татьяна Васильевна.
5. Продлить полномочия Генерального директора ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» Братишкина Михаила Ивановича бессрочно.
6. Избрать Совет директоров Банка в составе: Артемова Ольга Васильевна, Братишкин Михаил Иванович, Долинин Александр Васильевич, Косовская Татьяна Петровна, Кошалко Зоя Ивановна, Клепикова Вера Витальевна, Литвиненко Любовь Николаевна, Прутян Игорь Владимирович, Турдыева Анастасия Борисовна, Храбрых Татьяна Васильевна, Чабан Ярослав Иванович, Шатин Андрей Юрьевич.
7. Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Утвердить аудиторов банка – ЗАО «КПМГ» и ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
9. Утвердить предельную общую сумму сделок, которые могут быть совершены между банком и заинтересованными лицами до момента проведения годового общего собрания акционеров 2013 года. Установить предельный лимит задолженности по всем операциям (кредит, гарантия, поручительство, залог) в сумме 100 млн. рублей.
10. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Киевский Владимир Григорьевич, Болгарева Зинаида Ивановна.
11. Установить общий размер вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, не состоящих в трудовых отношениях с банком (включая Председателя Совета директоров), на период исполнения ими обязанностей членов Совета в сумме 2000 тыс. рублей.
12. Установить общий размер вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии банка на период исполнения ими обязанностей членов комиссии в сумме 700 тыс. рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Братишкин
3.2. Дата 1 июня 2012 г.