«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Силикатстром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Силикатстром»
1.3. Место нахождения эмитента: 236013, г.Калининград, пос.Космодемьянского, ул.Магнитогорская,7
1.4. ОГРН эмитента: 1023900766966
1.5. ИНН эмитента: 3900000168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03970-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28233
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» мая 2012 года, по адресу: 236013, г.Калининград, пос. Космодемьянского, ул. Магнитогорская,7
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 года
4.Избрание членов Совета директоров Общества. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Алесенкова Н.А., Незговорова Н.Ф., Кончиц Н.В.
По 2 вопросу: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1.Собрание ведет Решетникову Л.Я., секретарь Егорычева А.В.
2.Доклад о правомочности собрания и порядке и правилах голосования.
3.Голосование по вопросу избрания членов счетной комиссии. Объявление итогов голосования по составу счетной комиссии.
4.Голосование по вопросу определения порядка ведения общего собрания акционеров. Объявление итогов голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания.
5.Доклад по вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 года». Докладывает член Совета директоров Анохина Ж.Е. Голосование.
6.Выборы членов Совета директоров Общества. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров. Голосование.
7.Избрание ревизионной комиссии Общества. Голосование.
8.Утверждение Аудитора Общества. Голосование.
По 3 вопросу: Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Выплату (объявление) дивидендов по итогам 2011 года не осуществлять. Прибыль (убытки) общества не распределять.
По 4 вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Корс Наталья Владимировна
2.Решетников Л.Я.
3.Анохина Ж.Е.
4.Егорычева А. В.
5.Федорова Г.В.
Установить членам Совета директоров вознаграждение, связанное с исполнением ими своих функциональных обязанностей в следующем размере 30000 рублей.
По 5 вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Лабутина Наталья Ивановна, Максимова Лилия Павловна, Поплавская Анна Петровна.
По 6 вопросу: Утвердить аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силикатстром» Л.Я.Решетников
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М. П.