О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Эксплуатационно-технически узел связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭТУС"
1.3. Место нахождения эмитента 428000, г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1022100973850
1.5. ИНН эмитента 2127009512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13020-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
31 мая 2012 года Советом директоров ОАО «ЭТУС» приняты решения.
• содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Определении даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров - Провести повторное годовое общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС" по результатам деятельности общества за 2011 год в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 25 июня 2012 года, определить время начала собрания – 14 часов 00 минут, место проведения: г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, административный корпус ОАО «ЭТУС», 1 этаж.
2. Определение даты, места и времени начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров – Начать регистрацию участников повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ЭТУС» 25 июня 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, административный корпус ОАО «ЭТУС», 1 этаж.
3. Определение круга лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – Определить круг лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акциоенров: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ОАО «ЭТУС», определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 апреля 2012 года.
4. Рассмотрение и утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров - Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС":
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение изменений, дополнений в Устав Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
5. Об утверждении перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. - Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к повторному годовому общему собранию акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (в т.ч. отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках);
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой и бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Этус»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты, а также убытков Общества по результатам финансового года;
- справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в бюджеты различных уровней;
- проекты изменений и дополнений в Устав Общества;
- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Ознакомление акционеров с материалами к общему собранию акционеров определить с 5 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, в бухгалтерии.
6. определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров – 1. Утвердить текст уведомления о проведении повторного годового собрания акционеров для направления акционерам Общества.
2. Уведомить акционеров о проведении повторного годового общего собрания акционеров путем направления письменных уведомлений по почте заказными письмами в срок до 04 июня 2012 года и публикации сообщения о проведении собрания в СМИ газете «Чебоксарские новости» в срок до 04 июня 2012 года.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
• дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года
• дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 01.06.2012 г.
•
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.И.Филиппов
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М. П.