1. Общие сведения
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Эксплуатационно-технический узел связи».
2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «ЭТУС».
3. Место нахождения: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4
4. ИНН эмитента: 2127009512
5. ОГРН эмитента 1022100973850
6. Уникальный код эмитента: 13020-Е
7. Адрес страницы в сети Интернет: используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.newreg.ru.
2. Содержание сообщения
Советом Директоров ОАО «ЭТУС» принято решение о проведении повторного годового общего собрания ОАО «ЭТУС»:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента –годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента собрание - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 25 июня 2012 года в 14 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, административный корпус, 1 этаж.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 25 июня 2012 года в 13 часов по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, административный корпус, 1 этаж.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 апреля 2012 года;
2.6. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение изменений, дополнений в Устав Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Перечень информации и материалов, связанных с проведением внеочередного общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (в т.ч. отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках);
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой и бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Этус»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты, а также убытков Общества по результатам финансового года;
- справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в бюджеты различных уровней;
- проекты изменений и дополнений в Устав Общества;
- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
3. Подпись
Генеральный директор Е.И.Филиппов
М.п.
01.06.2012 г.