о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое Акционерное Общество «Сибирский капитал»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Сибирский капитал»
1.3. Место нахождения эмитента г.Омск, пр. К. Маркса, 20, оф.401
1.4. ОГРН эмитента 1025500743432
1.5. ИНН эмитента 5503011664
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00385-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3709
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 01.06.2012 г.;
Дата проведения заседания совета директоров: 01.06.2012 г.;
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося.
а) о форме проведения повторного годового общего собрания акционеров;
б) о дате, месте, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров и начале регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров;
в) о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров;
г) об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров;
д) о порядке сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров;
е) о перечне материалов, представляемых акционерам;
ж) о форме и тексте бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества: 23.04.2012 г.;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества;
2011 финансовый год, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества;
Категория акций Общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сибирский капитал» ______________ О.А.Бацева
(подпись)
3.2. Дата "1" июня 2012 г. М.П.