которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: сведения о принятых советом директоров решениях о созыве общего годового собрания акционеров по итогам 2010 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северский гранитный карьер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севгранкарьер»
1.3. Место нахождения эмитента 620920, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Северка
1.4. ОГРН эмитента 1026602949603
1.5. ИНН эмитента 6659005925
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32461Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sevgrk.narod.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июня 2011 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Севгранкарьер» № 02/2011 от 16 июня 2011 г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Утвердить решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Северский гранитный карьер» по итогам работы за 2010 год в форме совместного присутствия акционеров 22 июля 2011 года в 12 часов 00 минут (местное время) по юридическому адресу ОАО «Северский гранитный карьер».
2) Утвердить время регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 минут (местное время).
3) Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров общества: в областном периодическом издании.
4) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества.
5) Порядок предоставления информации (материалов): материалы предоставляются по адресу г. Екатеринбург, пос. Северка, приемная заводоуправления
6) Составить список лиц, имеющих право на участие на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Северский гранитный карьер» по состоянию на 16 июня 2011 года.
7) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северский гранитный карьер» по итогам работы за 2010 год в предложенной редакции:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, и убытков по результатам 2010 года
2. Утверждение аудитора Общества ЗАО «Уральское аудиторское агентство» для проведения аудита на 2011 финансовый год
3. Размеры, сроки порядок выплаты дивидендов по всем типам акций общества по результатам 2010 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
6. Обращение Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию.
8) Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Северский гранитный карьер» по итогам работы за 2010 год в предложенной редакции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Шарафулин Д.М.
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 11 г. М.П.