«о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых Советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ладога» по производству мебели
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Ладога»
1.3. Место нахождения эмитента 198103, Санкт-Петербург, ул. 12-я Красноармейская, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1027810280079
1.5. ИНН эмитента 7809009539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01715 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации www. emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Об утверждении Аудитора Общества.
3. О дивидендах по итогам деятельности Общества за 2011 год.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года. Протокол № 10/12.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Ладога» и вынести на обсуждение и утверждение годового общего собрания акционеров 21 июня 2012 года.
Вопрос № 3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решение Совета директоров не начислять дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции Общества за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента _________________ М.В.Шевченко
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 2012 г. М.П.