1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фармаимпекс Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармаимпекс Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ижевск, ул. Гагарина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1071832003594
1.5. ИНН эмитента: 1832057441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57064-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www1.farmaimpex.ru/fg/investors.html
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 26.06.2012 г., г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, конференц-зал, 11-00 (время местное, мск);
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 426008, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, ОАО "Фармаимпекс Групп";
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10-45 (время местное, мск);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – не установлена (общее собрание проводится в форме собрания);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04.06.2012 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет "О деятельности предприятия за 2011 год".
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Отчет о работе наблюдательного совета за 2011 г.
4. Отчёт ревизора по итогам 2011 года.
5. Распределение прибыли 2011 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года.
6. Перспективный план развития на 2012 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета общества.
8. Избрание ревизора общества.
9. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – в соответствии, с порядком предоставления информации размещенном на сайте http://www1.farmaimpex.ru/fg/info.html, для получения доступа к документам (получения копий документов) необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт), а для юридических лиц выписку из ЕГРЮЛ не позднее 1 месяца с момента обращения и документ подтверждающий полномочия представителя.
2.9. Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172, приемная.
3. Генеральный директор В.И. Зверев
01.06.2012 г.