1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Промышленные инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промышленные инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700425610
1.5. ИНН эмитента: 7703014899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07337-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.prominv.ru/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Промышленные инвестиции».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29, стр.1.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время Московское).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут (время Московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента и порядка ведения собрания.
2. Утверждение Годового отчета ОАО «Промышленные инвестиции» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Промышленные инвестиции» по итогам 2011 года.
3. Распределение прибылей и убытков ОАО «Промышленные инвестиции» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Промышленные инвестиции».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Промышленные инвестиции»
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Промышленные инвестиции».
7. Избрание Ревизора ОАО «Промышленные инвестиции».
8. Утверждение аудитора ОАО «Промышленные инвестиции».
9. Увеличение уставного капитала ОАО «Промышленные инвестиции» путем размещения дополнительных акций.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Промышленные инвестиции» (их представители), вправе в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29, стр.1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козинко Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.