Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Труд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Труд"

1.3. Место нахождения эмитента: 606150, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1025202121746

1.5. ИНН эмитента: 5208000834

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10436-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trud.nnov.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012года, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18, актовый зал ОАО «Труд», время начала проведения годового общего собрания акционеров – в 14.00 часов

2.4.Кворум общего собрания акционеров:

-к моменту открытия собрания в 14.00 часов – 87,39 процента голосов;

-к моменту окончания регистрации акционеров в 14.20 часов – 87,39 процента голосов

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.

2. Избрание членов совета директоров акционерного общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.

4. Утверждение аудитора акционерного общества.

5. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1446 от 24.01.2012, заключенному между ОАО «Металлист и ОАО «Сбербанк России»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

2.6.1. Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

Голосовали: “За” – 100 процентов голосов.

Вопрос № 2. Избрание членов совета директоров акционерного общества.

Голосовали: “За”:

1. Егоров Юрий Борисович – 14,29 процента голосов;

2. Калинин Андрей Юрьевич - 14,29 процента голосов;

3. Лашманов Георгий Леонидович – 14,29 процента голосов;

4. Макаров Юрий Валентинович – 14,29 процента голосов;

5. Морозова Татьяна Владимировна – 14,29 процента голосов;

6. Сергеев Андрей Александрович – 14,29 процента голосов;

7. Чумакова Людмила Борисовна – 14,29 процента голосов.

Вопрос № 3 Избрание ревизионной комиссии акционерного общества.

Кворум для принятия решения по вопросу отсутствует.

Вопрос № 4 Утверждение аудитора акционерного общества.

Голосовали: “За” – 100 процентов голосов.

Вопрос № 5. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1446 от 24.01.2012, заключенному между ОАО «Металлист и ОАО «Сбербанк России»

Голосовали: «За» - 68,50 процентов голосов ( доля в общем количестве голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. Дивиденды на акции общества за 2011 год не начислять.

Вопрос № 2. Избрать в совет директоров общества:

1. Егорова Юрия Борисовича;

2. Калинина Андрея Юрьевича;

3. Лашманова Георгия Леонидовича;

4. Макарова Юрия Валентиновича;

5. Морозову Татьяну Владимировну;

6. Сергеева Андрея Александровича;

7. Чумакову Людмилу Борисовну

Вопрос № 3. Кворум для принятия решения по вопросу отсутствует.

Вопрос № 4. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Возрождение».

Вопрос № 5 Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1446 от 24.01.2012, заключенному между ОАО «Металлист и ОАО «Сбербанк России»

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров общества - 01.06.2012г , № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал"-управляющей компании ОАО "Труд" А.Ю. Калинин

3.2. Дата: 01.06.2012г

Обсудить
Рекомендуем