Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Технопарк "Орбита"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Технопарк "Орбита"

1.3. Место нахождения эмитента: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20

1.4. ОГРН эмитента: 1027700016673

1.5. ИНН эмитента: 7734052340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00691-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orbita-tp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров Общества - очередное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, 20. Начало проведения собрания - 14 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13 часов 00 мин.

2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2012 года.

2.5. Уведомить акционеров о годовом общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом.

2.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения очередного годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества.

3. Определение количественного состава Совета директоров.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О дивидендах за 2011 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться по месту нахождения Общества – 123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20 по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

2.8. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров:

Годовой отчет Общества за 2011 год;

Годовая бухгалтерская отчетность.

Заключение аудитора;

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2011 финансового года;

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества.

2.9. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня (Приложение 2).

2.10. Утвердить рабочий президиум на годовом общем собрании акционеров в составе Гупта С., Парнас Л.Э., Поддубецкий В.И., Рыбало Б.И.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Поддубецкий Валерий Иванович

3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем