о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут:
29 мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
97.9857%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
11. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
12. Утверждение Устава ОАО «УБРиР» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Передать функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «УБРиР» 29.05.2012г. Регистратору ОАО «УБРиР» - Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО «УБРиР» за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УБРиР» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УБРиР» за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» – 99.9985%, «Против» - 0.0015%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Полученную прибыль ОАО «УБРиР» по результатам 2011 года в сумме 2 808 016 932 рублей 05 копеек распределить следующим образом:
2 507 362 482 рублей 05 копеек оставить в распоряжении ОАО «УБРиР»;
300 654 450 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям
ОАО «УБРиР» по итогам 2011 года (из расчета 00 рублей 45 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР»).
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УБРиР» по итогам 2011 года в размере 00 рублей 45 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «УБРиР».
2. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в ОАО «УБРиР» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67;
4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров – «23» апреля 2012 года.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ГАЙВОРОНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА - 19.9804%
АЛТУШКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ - 15.9259%
СОЛОВЬЕВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ - 15.9232%
САБУРОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - 15.9217%
МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 15.9186%
Против всех кандидатов – 0%
Воздержалось по всем кандидатам - 0.0829%
Не распределены между кандидатами - 16.2607%
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «УБРиР» следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
«За» – 99.9171%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0.0829%.
Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «УБРиР» в количестве 3 (Трех) членов.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
«За» – 388 679 343 (99.9891 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,
МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
«За» – 388 671 843 (99.9871 %), «Против» - 50 000, «Воздержался» – 0,
ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
«За» – 388 629 343 (99.9762 %), «Против» - 50 000, «Воздержался» – 0,
Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «УБРиР» следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №9 повестки дня:
Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО «УБРиР» в количестве 3 (Трех) членов.
Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:
ВАВИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
«За» - 654 662 738 (100 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,
ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
«За» – 654 620 238 (99.9935 %), «Против» -0, «Воздержался» – 0,
ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
«За» – 654 620 238 (99.9935 %), «Против» - 0, «Воздержался» – 0,
Формулировка решения по вопросу №10 повестки дня:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Вавилова Антона Сергеевича, Петрова Григория Анатольевича, Шестакова Алексея Станиславовича.
Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №11 повестки дня:
Утвердить Аудитором ОАО «УБРиР» на 2012 год ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).
Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:
«За» – 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №12 повестки дня:
В связи с необходимостью приведения Устава ОАО «УБРиР» в соответствие с изменившимся законодательством Российской Федерации, утвердить Устав ОАО «УБРиР» в новой редакции согласно предложенного проекта.
Предоставить Президенту ОАО «УБРиР» Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать Устав ОАО «УБРиР» в новой редакции, а также ходатайства о государственной регистрации Устава ОАО «УБРиР» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июня 2012, протокол №1
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.