1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)" : Открытое акционерное общество "МАТИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАТИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133
1.4. ОГРН эмитента: 1026300765116
1.5. ИНН эмитента: 6312047414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02223-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.depocenter.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2012 года
место, время проведения общего собрания акционеров: г. Самара, ул. Красноармейская, 133, в 13 часов 30 минут
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней не предусмотрено
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012 года
повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание ревизора Общества;
Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Все заинтересованные акционеры могут ознакомиться с вышеперечисленной информацией (материалами): в срок с 04 июня 2012 года по 30 июня 2012 года включительно; с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени каждый рабочий день; по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 133
По письменному требованию акционера и с соблюдением требований Российского законодательства ему может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую затрат на изготовление.
3. Подпись
3.1. Директор
А.В. Козлов
(подпись)
3.2. 01.06.2012
М.П.