"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА (ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НАИМЕНОВАНИЕ) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности «НИИПлесдрев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИПлесдрев»
1.3. Место нахождения эмитента 625026, г. Тюмень, ул. Одесская, 52 А
1.4. ОГРН эмитента 1027200776393
1.5. ИНН эмитента 7203001041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31965-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
? Определение порядка ведения собрания.
? Избрание счетной комиссии.
? Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за 2011 год, заключения аудитора за 2011 год.
? О распределении прибыли (убытков) за 2011 год.
? Избрание Совета директоров общества.
? Выборы ревизионной комиссии общества.
? Утверждение аудитора общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Результаты голосования по первому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 1 116 349 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 1 116 349 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Результаты голосования по третьему вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 1 116 349 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Результаты голосования по четвертому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 1 116 349 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Результаты голосования по пятому вопросу Повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
Гайдаш Елена Евгеньевна 1116349
Горева Людмила Александровна 1116349
Мурар Александр Сергеевич 1116349
Зарипова Гульсум Измайловна 1116349
Мурар Сергей Александрович 1116349
ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0
Результаты голосования по шестому вопросу Повестки дня:
Ф.И.О. Количество голосов В % от принявших участие в голосовании
Егорченко Людмила Ивановна 434337 100
Викулова Александра Спиридоновна 434337 100
Погребная Тамара Евстафьевна 434337 100
Результаты голосования по седьмому вопросу Повестки дня:
“ЗА” - 1 116 349 голосов (100%);
“ПРОТИВ” – 0 голосов (0%);
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:
«По вопросам повестки дня: «Об утверждении годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета аудитора за 2011 год» и «О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года» предоставить слово главному бухгалтеру Общества Горевой Людмиле Александровне и заслушать их одновременно. По остальным вопросам повестки дня голосовать согласно порядка, указанного в бюллетене для голосовании на годовом собрании акционеров ОАО «НИИПлесдрев» за 2011 год».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2:
«Избрать счетную комиссию в следующем составе: Чувашова Татьяна Николаевна – председатель счетной комиссии, Зарипова Гульсум Измайловна, Кнауб Галина Юрьевна – члены комиссии».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3:
«Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс за 2011 год, заключение аудитора за 2011 год утвердить».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4:
«Прибыль, полученную ОАО «НИИПлесдрев» в 2011 году направить на развитие производства, дивидендов по акциям общества не выплачивать».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5:
«Избрать членами Совета директоров общества Гайдаш Елену Евгеньевну, Гореву Людмилу Александровну, Мурар Александра Сергеевича, Зарипову Гульсум Измайловну, Мурар Сергея Александровича».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6:
«Избрать членами ревизионной комиссии общества Егорченко Людмилу Ивановну, Викулову Александру Спиридоновну, Погребную Тамару Евстафьевну».
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7:
«Утвердить аудитором общества ООО «Сибирский-Аудит»».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012г., №1
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «НИИПлесдрев» С.А. Мурар
М.П.
Дата «01» июня 2012 г.