Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Софринский экспериментально- механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141270, М.О., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Крайняя
1.4. ОГРН эмитента: 1025004914846
1.5. ИНН эмитента: 5038012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06503-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.se-mz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 5 человек, из 5 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с итогами голосования решили: Рекомендовать общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «СЭМЗ» на 1 800 000 рублей, путем размещения дополнительных акций, в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля, в пределах количества объявленных акций, и включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Способ размещения дополнительных именных обыкновенных акций – открытая подписка.
Размещение дополнительных акций произвести среди неопределенного круга лиц;
Цена размещения дополнительных акций – 100 (сто) рублей за 1 (одну) дополнительную акцию;
Порядок и форма оплаты дополнительного выпуска акций:
-денежными средствами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «СЭМЗ»;
-неденежными средствами, – имуществом, вносимого в оплату акций, согласно перечня (приложение к протоколу).
При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций, произвести на основании отчета независимого оценщика ООО «Беркшир Адвайзори Групп».
2. В соответствии с итогами голосования решили: включить в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, аудитора ОАО «СЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:
Совет директоров:
1. Золотарев Дмитрий Борисович
2. Костенко Анатолий Борисович
3. Лобунько Игорь Степанович
4. Нечаев Андрей Алексеевич
5. Якушенко Владимир Игоревич
6. Беляков Владимир Савельевич
Ревизионная комиссия:
1. Сморчкова Вера Федоровна
2. Кузнецов Владимир Витальевич
3. Москвин Александр Сергеевич
Счетная комиссия:
1.Суруфан Виталий Михайлович
2.Петухова Виктория Владимировна
3. Провоторова Елена Александровна
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР»
3. В соответствии с итогами голосования решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года в 10-00 часов по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Крайняя, д.2.
2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов.
4. В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам работы Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» за 2011 год;
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» в новой редакции.
7. Увеличение Уставного капитала Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» путем размещения Обществом дополнительных акций.
5. В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего собрания акционеров.
6. В соответствии с итогами голосования решили, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2012 года.
7. В соответствии с итогами голосования решили:
Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 31 мая 2012 года, заказным письмом.
8. В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора;
-оценка аудиторского заключения комитета по аудиту Совета директоров ОАО «СЭМЗ»;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионной комиссии, счетную комиссию ОАО «СЭМЗ», содержащий сведения о кандидатах и информацию, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
- проект устава ОАО «СЭМЗ» в новой редакции;
Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров, любой акционер может ознакомиться, начиная с 10 июня 2012 года по 29 июня 2012 года с 10-00 до 16-00 часов по рабочим дням, в ОАО «СЭМ» по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Крайняя, д.2.
9. В соответствии с итогами голосования решили
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СЭМЗ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2. Чистую прибыль (убыток) ОАО «СЭМЗ» за 2011 год оставить в распоряжении Общества.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СЭМЗ» дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012 года, протокол заседания Совета директоров б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С. Лобунько
3.2. Дата: 31.05.2012 г.