Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Семилукиагропромхимия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Семилукиагропромхимия" 1.3. Место нахождения эмитента: 396950 Российская Федерация, Воронежская обл., Семилукский р-н, п.Латная, пер. Заповедный, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1023601312130
1.5. ИНН эмитента: 3628002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40887-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sphera-cppb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания – 29.05.2012,
- место проведения – Воронежская область Семилукский р-н п Латная пер Заповедный д 8 помещение администрации ОАО «Семилукиагропромхимия»;
- время проведения общего собрания акционеров – 13:00;
кворум общего собрания акционеров эмитента – имеется и составляет 97.45%
кворум по вопросу избрания ревизионной комиссии имеется и составляет 96,8%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукиагопромхимия» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Об определении численного состава ревизионной комиссии ОАО «Семилукиагропромхимия».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Семилукиагропромхимия».
5. Об определении численного состава Совета директоров ОАО «Семилукиагропромхимия».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукиагропромхимия».
7. Утверждение аудитора ОАО «Семилукиагропромхимия».
8. Утверждение Устава ОАО «Семилукиагропромхимия» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Семилукиагропромхимия»,
10.Утверждение решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от указанной обязанности..
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения :«Утвердить годовой отчет ОАО Общества за 2011 год.»
По второму вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) , распределение прибыли убытков Общества по результатам 2011 года., прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать»
По третьему вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Определить численный состав членов ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек»
По четвертому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Побединского М.Н. Алексеенко Т.Ю. Селезневу С.Н.
По пятому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Определить численный состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек».
По шестому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров ОАО Общества: Алимханова А. М., Павлова Д.В., Костян Ю.В., Рахманова С.С., Емкову В.А.»
По седьмому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Агропромаудит»
По восьмому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Утвердить Устав ОАО «Семилукиагропромхимия» в новой редакции»
По девятому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Семилукиагропромхимия»
По десятому вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
За 100% Против – 0% Воздержался - 0%
Формулировка решения: «Обратиться с заявлением в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять предоставление или раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 ФЗ от 30.04.1996г «О рынке ценных бумаг»
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. – Протокол б/н от 01.06.2012
Генеральный директор С.С. Рахманов
01.06.2012