1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЗНТ
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д.128
1.4. ОГРН эмитента 1025201529044
1.5. ИНН эмитента 5246000240
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10509-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.znt-yard.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЗНТ решения о проведении заседания Совета директоров ОАО ЗНТ: 17 мая 2012 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЗНТ: 28 мая 2012 года.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЗНТ:
1. Предварительное утверждение Годового отчёта общества за 2011 год;
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе Отчёта о прибылях и убытках ОАО ЗНТ;
3. Предварительное утверждение распределения прибыли и убытков за 2011 г.;
4. Определение размеров дивидендов, формы, сроков и порядка их выплаты;
5. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО ЗНТ;
6. Предварительное утверждение аудитора Общества;
7. Предварительное утверждение изменений к Уставу Открытого акционерного общества «Завод Нижегородский Теплоход»;
8. Принятие решения о привлечении независимого регистратора для выполнения функций счётной комиссии;
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ________________________ С.М. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата 17 мая 2012 года М.П.