Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Софринский экспериментально- механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141270, М.О., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Крайняя
1.4. ОГРН эмитента: 1025004914846
1.5. ИНН эмитента: 5038012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06503-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.se-mz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 15.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об увеличении Уставного капитала ОАО «СЭМЗ» путем размещения дополнительного выпуска акций;
2. О включении лиц в список кандидатур по выборам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, счетной комиссии, аудитора Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «СЭМЗ.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СЭМЗ».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЭМЗ».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СЭМЗ».
7. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров ОАО «СЭМЗ».
8. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «СЭМЗ».
9. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «СЭМЗ» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С. Лобунько
3.2. Дата: 31.05.2012 г.