1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод Нижегородский Теплоход»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЗНТ
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д.128
1.4. ОГРН эмитента 1025201529044
1.5. ИНН эмитента 5246000240
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10509-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.znt-yard.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО ЗНТ решения о проведении заседания Совета директоров ОАО ЗНТ: 24 апреля 2012 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ЗНТ: 04 мая 2012 года.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО ЗНТ:
1. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ЗНТ.
2. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядка её предоставления.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ________________________ С.М. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата 24 апреля 2012 года М.П.