«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жилсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Жилсервис»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Тула, ул. Каминского, д. 19-а
1.4. ОГРН эмитента 1027100964912
1.5. ИНН эмитента 7107033361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02616-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 85,7% (присутствовали 6 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 6 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по инициативе Совета директоров.
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Распределить прибыль, полученную за 2011 год в фонд потребления.
Предложить общему собранию акционеров утвердить предложенный порядок распределения прибыли.
Рекомендовать общему собранию на утверждение:
- не выплачивать дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям;
- осуществлять выплаты вознаграждения и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров, ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установить размер использования чистой прибыли на эти выплаты не более 50 процентов ее величины.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилсервис» 29 июня 2012 года в 12.00 часов.
Утвердить следующий состав оргкомитета по подготовке к годовому общему собранию акционеров:
Генеральный директор Клейнер В.М. – член Совета директоров
Заместитель генерального директора по финансам Сергина М.А. – Председатель Совета директоров
Секретарь Шебанова В.М. – член Совета директоров.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра на 01 июня 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Жилсервис» 29 июня 2012 года:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Молодой коммунар» не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить предложенный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Предложить общему собранию акционеров на 2012 год утвердить аудитором общества – ООО «Тульская аудиторская служба «Харс».
Утвердить договор на проведение независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
Утвердить вознаграждение аудитору за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, протокол № 04\12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. М. Клейнер
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.