1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое Акционерное Общество Энергетики и Электрификации «Ростовэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЭиЭ «Ростовэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118
1.4. ОГРН эмитента 1026103159059
1.5. ИНН эмитента 6163009522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35154-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rer.aaanet.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента(годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента– совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25.05.2012г.,10час.00мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, 1 этаж каб.. №301
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – кворум достигнут.
Всего в годовом общем собрании АО принимает участие 40 акционера, которые в совокупности владеют 43681 голосующими акциями, что составляет 74,59% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Результат голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. «ЗА» - 43648 голосов (99,92%); «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 26 голосов (0,06%) ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - Нет.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. «ЗА» - 28718 голосов (65,74%); «ПРОТИВ» - 14930 голосов (34,18%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 26 голосов (0,06%) ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - нет.
3. О невыплате дивидендов за 2011 г. «ЗА» -28574 голоса (65,42%); «ПРОТИВ» - 15044 голоса (34,44%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 56 голосов (0,13%); «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» -нет.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
«ЗА»:БашинджагянА.А.. - 52255 голосов (17,09%);
Вещева Р.Б.- 0 голосов (0,0%);
Житникова С.В. – 39904 голоса (13,05%);
Ищенко А.П. – 39569 голосов (12,94%);
Еременко Н.П..- 730 голосов (0,24%)
Куликова А.А. – 39842 голоса (13,03%);
Лысенко Б.В.. – 791 голос (0,29%)
Попова Г.К. – 39784 голоса (13,01%);
Сергееву Л.А.-52376 голосов (17,13%)
Шихалёва В.Е. – 39860 голосов (13,09%).
«ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - Нет.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества –
ГОЛОСОВАЛИ: «За» «Против» «Воздержались» Признаны недействительными
Карпенко Татьяна Анатольевна 40
0,12% 17924
54,13% 15000
45,3% 141
0,43%
Коломейцев Юрий Юрьевич 33089
99,93% нет нет нет
Тимофеева Мария Николаевна 33049
99,81% 40
0,12% нет нет
Черниченко Марина Анатольевна 33089
99,93% нет нет нет
6. Утверждение аудиторов Общества.
«ЗА» ООО « Космос-Аудит» -43572 голоса (99,75%)
«ПРОТИВ» - 19 голосов (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет. «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 19 голосов (0,04%).
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества по результатам 2011 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2011 г.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
• Житникова С.В.
• Башинджагян А.А.
• Ищенко А.П.
• СергеевуЛ.П
• Куликова А.А.
• Попова Г.К.
• Шихалёва В.Е.
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
• Коломейцева Ю.Ю.
• Тимофееву М.Н.
• Черниченко М.А.
7. Утвердить аудитором Общества на 2012г. ООО « Космос-Аудит»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания – 01.06.2012г.№ 20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Е. Шихалёв
(подпись)
3.2. Дата « 01 » 06 20 12 г. М. П.