Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Софринский экспериментально- механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141270, М.О., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Крайняя
1.4. ОГРН эмитента: 1025004914846
1.5. ИНН эмитента: 5038012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06503-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.se-mz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения - 29 июня 2012 года;
место проведения: 141270 Россия, Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Крайняя, д.2
время проведения - 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам работы Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» за 2011 год;
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод»;
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» в новой редакции.
7. Увеличение Уставного капитала Открытого акционерного общества «Софринский экспериментально-механический завод» путем размещения Обществом дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Крайняя, с 10 июня 2012 года по 29 июня 2012 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С. Лобунько
3.2. Дата: 31.05.2012