1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков "Вятич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вятич"
1.3. Место нахождения эмитента: 610027, Российская Федерация, Кировская обл., г.Киров, ул.Блюхера, 63
1.4. ОГРН эмитента: 1034316512834
1.5. ИНН эмитента: 4345000224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vyatich-kirov.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение кандидатов в органы общества, включаемых в бюллетени для голосования.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества.
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
11. Выплата вознаграждения членам счетной комиссии общества.
12. Выплата вознаграждения секретарю совета директоров общества.
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Курагин Н. В.
3.2. «01» июня 2012 года М.П.