ОАО "Мостожелезобетонконструкция»" –решения совета директоров (наблюдательного совета)
Раскрытие информации о существенных фактах
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мостовых железобетонных констркций " Мостожелезобетонконструкция"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостожелезобетонконструкия"
13 Место нахождения эмитента: Россия 107140 город Москва, проезд Комсомольской площади, д16
14 ОГРН эмитента: 1027700143767
15 ИНН эмитента: 7710121637
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://mgbk-moscownarodru
2 Содержание сообщения
"Об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности»
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум заседания совета директоров эмитента: 71%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Утвердить: годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность филиалов за 2011 год, достоверность которой подтверждена аудиторскими заключениями Годовое общее собрание акционеров ОАО «МЖБК» Утверждение годового отчета Общества
2 Предварительно утвердить за 2011 год , с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс общества с валютой 1050046 тысруб, счет прибылей и убытков в сумме 89542 тысруб
3 Решили :
-предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам финансового года в соответствии с нормативами распределения прибыли, утвержденными годовым общим собранием акционеров 02062011г
-рекомендовать годовому общему собранию акционеров, в связи с необходимостью обновления производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ОАО «МЖБК» за 2011 год не производить, а сумму запланированных дивидендов (7857 тысруб) оставить в распоряжении общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств
4 Согласиться с разработанными Правлением предложениями по нормативам распределения чистой прибыли на 2012 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров
5 Утвердить текст сообщения для опубликования в «Российской газете», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МЖБК»
6 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г протокол №6(129)
3Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Мостожелезобетонконструкция " ГИХлопаев
32 Дата: 31052012 г мп
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"