«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество Республиканская База Снабжения «Прохладненская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РБС «Прохладненская»
1.3. Место нахождения эмитента 361000, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Адмирала Головко, 94
1.4. ИНН эмитента 0709002720
1.5. ОГРН эмитента 1020701194040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29.06.2012г.
Место проведения собрания: 361045, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Адм. Головко, 94.
Время проведения собрания: 16.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15.00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса. Распределение прибылей и убытков.
4. Заключение аудитора. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава АО в новой редакции.
6. О прекращении действия «Положения о Совете Директоров ОАО РБС «Прохладненская», «Положения об общем Собрании Акционеров ОАО РБС «Прохладненская» и «Положения о Правлении ОАО РБС «Прохладненская».
7. Выборы Совета Директоров.
8. Выборы Ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года с 08-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Адм. Головко, 94, в приемной ОАО РБС «Прохладненская» - в рабочие дни; на проходной ОАО РБС «Прохладненская» - в нерабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
________________ /В.А. Дешев /
М. П.