1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Челябметрострой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябметрострой»
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул.Лесопарковая, дом 6,
1.4. ОГРН эмитента 1027403857821
1.5. ИНН эмитента 7453063763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. chelmetro.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Челябинск, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (адрес: город Челябинск, ул. Елькина, дом 77 , 4этаж).
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 12.00 (время местное);
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.45 (время местное);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2012 года;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 6,
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Челябметрострой» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Челябметрострой» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Челябметрострой» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявление) дивидендов, (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по результатам 2011 финансового года
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Челябметрострой».
6.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Челябметрострой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Челябметрострой».
8. О компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
9. Об одобрении сделки между ОАО «Челябметрострой» и заинтересованным лицом – закрытым акционерным обществом «Объединение «ИНГЕОКОМ», которая совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму арендной платы и договоров подряда на 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей в год.
10. Об одобрении сделки между ОАО «Челябметрострой» и заинтересованным лицом – обществом с ограниченной ответственностью «СМУ ИНГЕОКОМ», которая совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму арендной платы и договоров подряда на 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 800 до 1700 с 01 июня 2012 года по 29 июня 2012 года, по адресу: город Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 6 , кабинет секретаря Совета директоров (пятый этаж, каб. № 17) , ОАО «Челябметрострой».
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Агеев (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 2012 г. М.П.