заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В заседании Совета директоров ОАО «АП» приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «АП». Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по Вопросу № 3 Повестки дня:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по Вопросу № 3 Повестки дня принято решение в следующей формулировке:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение договора перенайма по Договору финансовой аренды (лизинга) № 96п-12/Л от 03.05.2012г. между Открытым акционерным обществом «Амурское пароходство» («Лизингополучатель») и дочерним обществом - Закрытым акционерным обществом «Николаевская ремонтно-эксплуатационная база флота» («Новый лизингополучатель») на следующих существенных условиях:
Лизингополучатель обязуется передать частично свои права и обязанности по Договору финансовой аренды (лизинга) № 96п-12/Л от 03.05.2012г. (далее – Договор лизинга), заключенному между Лизингополучателем и ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (далее – Лизингодатель) в отношении следующего Предмета лизинга:
- Вилочный погрузчик CGMA CPCD 160, 2012 г.в., в количестве 1 ед., в объеме и на условиях, которые предусмотрены в Договоре лизинга на момент заключения настоящего договора, а Новый лизингополучатель принимает эти права и обязанности.
По Договору лизинга Лизингополучатель обязан уплатить Лизингодателю на момент заключения договора за временное владение и пользование Предметом лизинга лизинговые платежи в размере 4 187 332,65 (Четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста тридцать два) рубля, в т.ч. НДС 18% - 638 745,66 рублей.
Уплаченный Лизингополучателем задаток в размере 663 400,00 (Шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей (в том числе НДС), не списанный в счет уплаты начисленных лизинговых платежей, согласно приложения к Договору лизинга, на момент заключения настоящего договора остается у Лизингодателя в счет дальнейшего списания его по начисленным лизинговым платежам до окончания Договора лизинга.
Остальные условия договора - в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «31» мая 2012 года
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «31» мая 2012 года, №05-2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.