1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество «Энергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергия»
1.3. Место нахождения эмитента Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024800789408
1.5. ИНН эмитента 4821000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42738-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года, 11 часов.
Место проведения: 399775, Липецкая область, г. Елец, пос. Электрик,1, актовый зал административного корпуса, 3 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: 90,0836% от общего количества голосующих акций, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Первый вопрос повестки дня.
Голосование кумулятивное.
ГОЛОСОВАЛИ: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Архипенко Владимир Александрович – «ЗА» 95 331 голоса, что составляет 13,7524% от общего количества голосов участников собрания.
2. Каменцев Михаил Вениаминович – «ЗА» 94 503 голосов, что составляет 13,6329% от общего количества голосов участников собрания.
3. Архипенко Ирина Владимировна – «ЗА» 94 596 голос, что составляет 13,6464% от общего количества голосов участников собрания.
4. Захаров Владимир Захарович – «ЗА» 94 671 голоса, что составляет 13,6572% от общего количества голосов участников собрания.
5. Ломовцев Дмитрий Федорович – «ЗА» 94 516 голосов, что составляет 13,6348% от общего количества голосов участников собрания.
6. Кадочников Владимир Константинович – «ЗА» 94 485 голос, что составляет 13,6303% от общего количества голосов участников собрания.
7. Иванов Владимир Михайлович – «ЗА» 94 525 голосов, что составляет 13,6361% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов распределенное между кандидатами – 662 627 голосов, что составляет 95,5901% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов, не принявшее участия в голосовании – 154 голоса, что составляет 0,0222% от общего количества голосов участников собрания.
Против всех кандидатов – 29 862 голоса, что составляет 4,3079% от общего количества голосов участников собрания.
Воздержался по всем кандидатам – 553 голоса, что составляет 0,0798% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.
РЕШИЛИ: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Архипенко Владимир Александрович
Каменцев Михаил Вениаминович
Архипенко Ирина Владимировна
Захаров Владимир Захарович
Ломовцев Дмитрий Федорович
Кадочников Владимир Константинович
Иванов Владимир Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Второй вопрос повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Кузнецова Татьяна Викторовна.
«ЗА» - 39 880 голосов, что составляет 89,9474% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» - 89 голосов, что составляет 0,2007% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 353 голоса, что составляет 9,8180% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 15 голосов, что составляет 0,0338% от общего количества голосов участников собрания.
2. Илларионова Елена Николаевна.
«ЗА» - 39 880 голосов, что составляет 89,9474% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» - 89 голосов, что составляет 0,2007% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 353 голоса, что составляет 9,8180% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 15 голосов, что составляет 0,0338% от общего количества голосов участников собрания.
3. Зуев Анатолий Петрович.
«ЗА» - 39 873 голоса, что составляет 89,9317% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» - 89 голосов, что составляет 0,2007% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 375 голосов, что составляет 9,8676% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.
РЕШИЛИ: избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Кузнецова Татьяна Викторовна
2. Илларионова Елена Николаевна
3. Зуев Анатолий Петрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.Третий вопрос повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год и на 2012 год. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
«ЗА» – 94 306 голосов, что составляет 95,2317% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» – 4 590 голосов, что составляет 4,6351% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов, что составляет 0,1202% от общего количества голосов участников собрания;
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 13 голосов, что составляет 0,0131% от общего количества голосов участников собрания.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год и на 2012 год. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4.Четвертый вопрос повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить ООО «Экком» г. Липецк аудитором Общества:
«ЗА» – 94 627 голоса, что составляет 95,5558% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» – 4 270 голосов, что составляет 4,3119% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 118 голосов, что составляет 0,1192% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 13 голосов, что составляет 0,0131% от общего количества голосов участников собрания.
РЕШИЛИ: Утвердить ООО «Экком» г. Липецк аудитором Общества.
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТО.
5. Пятый вопрос повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Энергия» Архипенко Владимира Александровича общим собранием акционеров, сроком на 5 лет согласно Устава Общества.
«ЗА» – 94 660 голосов, что составляет 95,5891% от общего количества голосов участников собрания.
«ПРОТИВ» – 4 312 голосов, что составляет 4,3543% от общего количества голосов участников собрания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 56 голосов, что составляет 0,0565% от общего количества голосов участников собрания.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Энергия» Архипенко Владимира Александровича Общим собранием акционеров, сроком на 5 лет согласно Устава Общества.
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТО.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергия» _________________ В. А. Архипенко
М.П.
3.2. Дата «01» июня 2012 г.